उत्तराखंड पुलिस को एसटीएफ व साइबर पुलिस के ज़रिये देश विदेश में बड़े मामलों के तेज़ी से किये जा रहे खुलासे से नई पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में अब एक बड़ा मामला भी जुड़ गया है। हिन्दुस्तान में फिल्मों के माध्यम से संचालित मनी लॉन्ड्रिंग पर सनसनीखेज कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने फिल्म इंडस्ट्री के एक तथाकथित प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से एक अरब से अधिक की बड़ी रकम पकड़ में आने की संभावना है।
GLC प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ऑनलाईन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो संदिग्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है इसके पहले भी जनवरी में फरीदकोट पंजाब से एक अभियुक्त को इस मामले में उततराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था ।
दरअसल सच्चाई तो ये भी कड़वी है की डिजिटल युग में साइबर अपराधी भी आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने के लिए अपराध के नये-नये तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे है। इसी तरह के मामलों में शातिर ठगों द्वारा विभिन्न ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों की फर्जी साइट तैयार कर आम जनता से ई-मेल व फ़ोन कॉल के ज़रिये सम्पर्क कर आँनलाईन ट्रेडिग में धनराशि लगाने व दुगना लाभ कमाने का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधडी की जा रही है ।
शिकायतकर्ता अमित कुमार के मुताबिक अज्ञात अभियुक्तो द्वारा आंनलाईन ट्रैडिग कम्पनी GLC प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की फर्जी साइट https://www.cjcmarkets.site/
इन तथ्यों के आधार पर दो संदिग्ध अभियुक्तों को कल रात भोपाल से एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार अभियुक्तों से लगभग दो दर्जन बैंक ATM कार्ड प्राप्त हुए जिनमें अनुमान लगभग 15 लाख की धनराशि को फ्रीज किया गया तथा एक लग्जरी गाड़ी MG HECTOR (अनुमानित कीमत 21 लाख रुपये) को भी अभियोग में जब्त किया गया है
अभियुक्तों से पूछताछ पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुयी कि अभियुक्तों द्वारा अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर दर्जनों फर्जी बैंक खाते खुलवाए जाते थे तथा भारत से धनराशि इस एवज में भेजी जाती थी कि विदेशी फिल्मों को भारत में प्रसारित करने हेतु झूठे दस्तावेज बनाये जाते थे
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विदेशी फिल्मों को भारत में प्रसारित करने के लिए भारत से बाहर पैसा भेजा जाता था । इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस से प्राप्त दस्तावेजो की जाँच से पहली नज़र में पूरा मामला हवाला ट्रांजेक्शन और मनीलॉंडरिंग का सामने आया है। गिरफ्तार संदिग्ध अभियुक्त रचित शर्मा द्वारा दो फिल्में प्रॉडूस की गई है जिनका नाम फरेब एंव लाईफ इन मुम्बई है तथा आधा दर्जन फिल्मों जैसे कि Vengeance of Zombies और Silent Night, Bloody Night के प्रसारण हेतु दस्तावेज बनाये गये है जो वर्तमान में जांच के दायरे में है ।
एस0टी0एफ0 का मानना है कि भारत से मोती रकम का बाहर भेजा जाना एक बड़ा मामला है जिसमें गहराई से जाँच की जा रही है और भविष्य में बॉलीवुड/ बॉलीवुड से जुड़े तारों को भी खंगाला जा रहा है 
